香港海关：对4名违规持牌金钱服务经营者纪律处分

据香港特区政府新闻公报，​香港海关今日（8月5日）对四名违反《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》（《条例》）订明的法定规定的持牌金钱服务经营者采取纪律处分行动，包括公开谴责和命令他们采取纠正行动。

海关人员早前发现，四名金钱服务经营者未有根据《条例》的规定，在指定时间内向海关具报主要地址或用作提供金钱服务的银行帐户已改变的详情。其中一名金钱服务经营者更没有在进行汇款交易之前核实和备存所需资料。

另外，其中一名金钱服务经营者则再违反三项规定，分别是没有在牌照指明的处所经营金钱服务；没有在指定时间内向海关具报牌照指明的处所停业的日期，以及没有在指定时间内交回牌照。

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