上海凯众材料科技股份有限公司关于对外投资在香港设立全资子公司的公告

本文转自：证券时报

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2022-015

上海凯众材料科技股份有限公司

关于对外投资在香港设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟设立香港子公司的名称：凱眾國際(香港)有限公司（暂定名，以最终核准登记的名称为准，以下简称“凯众香港”）。

● 投资金额及来源：投资总金额450万港币，全部为自有资金。

● 本次对外投资不属于关联交易，不构成重大资产重组。

● 截至本公告披露日，该全资子公司尚未设立，该全资子公司的名称、注册地、经营范围等最终以相关部门核准登记为准。

● 本次交易公司第三届董事会第十四次会议已审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

根据上海凯众材料科技股份有限公司业务发展需求，公司拟在香港设立全资子公司，注册资金450万港币。

2022年3月30日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资设立香港子公司的议案》，同意公司在香港成立全资子公司，董事会授权公司管理层负责办理上述对外投资的具体事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，无需股东大会审议批准。本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立公司的基本情况

1、公司名称：凱眾國際(香港)有限公司 （暂定名）

（英文名称：Carthane International (Hongkong) Limited）

2、公司类型：有限公司

3、注册地址：香港九龙旺角亚皆老街98号富都大厦2楼16室

UNIT 16, 2/F, FU TAO BUILDING, 98 ARGYLE STREET, MONGKOK, KOWLOON, HONG KONG

4、董事：杨建刚

5、注册资本：450万港币

6、出资方式和资金来源：货币出资，公司自有资金

7、出资人和出资比例：公司持有100%股权

8、业务性质：海外投资管理，汽车零配件贸易、进出口业务、产品生产与研发技术服务。

该全资子公司尚未设立，以上全资子公司的名称、注册地、经营范围等信息以最终当地相关主管部门核准登记为准。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

为满足公司海外市场拓展和海外业务布局需要，公司拟在香港投资450万港币，设立100%全资子公司，作为海外市场布局的投资平台。本次投资符合公司的经营战略发展需要，有利于依托香港的地域优势，切实加强国际合作和海外业务的开展，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

本次对外投资设立全资子公司将导致公司合并报表范围发生变更，凯众香港设立后将被纳入公司合并报表范围内。

四、投资风险分析

1、公司本次对外投资尚需取得有关主管部门备案或审批，存在一定不确定性，公司将严格按照相关规定，履行符合规定的审议、报备程序。

2、因香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司本次投资设立的香港子公司在运营过程中将面临一定的经营风险与管理风险。公司将严格遵守香港当地法律和政府政策，依法合规开展香港子公司设立工作和后续的经营活动。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2022年4月1日

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2022-016

上海凯众材料科技股份有限公司

关于对外投资在德国设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟设立德国子公司的名称：Carthane Europe GmbH（暂定名，以最终核准登记的名称为准，以下简称“凯众德国”）。

● 投资金额及来源：投资总金额50万欧元，全部为自有资金。

● 本次对外投资不属于关联交易，不构成重大资产重组。

● 截至本公告披露日，该全资子公司尚未设立，该全资子公司的名称、注册地、经营范围等最终以相关部门核准登记为准。

● 本次交易公司第三届董事会第十四次会议已审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

根据上海凯众材料科技股份有限公司业务发展需求，拟由公司全资子公司一凯众香港（待设立）在德国设立全资子公司，注册资金50万欧元。

2022年3月30日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资设立德国子公司的议案》，同意公司全资子公司一凯众香港（待设立）在德国设立全资子公司，董事会授权公司管理层负责办理上述对外投资的具体事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，无需股东大会审议批准。本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立公司的基本情况

1、公司名称：Carthane Europe GmbH（暂定名）

2、公司类型：有限公司

3、注册地址：德国杜塞尔多夫市 绿色大街 5号

4、董事：侯振坤

5、注册资本：50万欧元

6、出资方式和资金来源：公司全资子公司–凯众香港以货币出资，资金来源为自有资金。

7、出资人和持股比例：凯众香港持有100%股份

8、经营范围：汽车零配件贸易、进出口业务、产品生产与研发技术服务

该全资子公司尚未设立，以上全资子公司的名称、注册地、经营范围等信息以最终当地相关主管部门核准登记为准。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

为拓展欧洲市场，拟由公司全资子公司一凯众香港在德国设立全资子公司，设立凯众德国子公司旨在全力开拓国内外客户，加快国际化布局，实现全球化战略，凯众德国子公司的成立将会成为构建国际经营体系欧洲市场的重要桥头堡和立足点。本次投资符合公司的经营发展需要，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

本次对外投资设立全资子公司将导致公司合并报表范围发生变更，凯众德国设立后将被纳入公司合并报表范围内。

四、投资风险分析

1、公司本次对外投资尚需取得有关主管部门备案或审批，存在一定不确定性，公司将严格按照相关规定，履行符合规定的审议、报备程序。

2、本次投资是基于公司业务发展的需要，全资子公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2022年4月1日

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2022-017

上海凯众材料科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2022年3月30日（星期三）在上海市浦东新区建业路813号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 会议由董事长杨建刚主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于投资设立香港子公司的议案》

具体内容详见公司于2022年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于对外投资在香港设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）、审议通过《关于投资设立德国子公司的议案》

具体内容详见公司于2022年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于对外投资在德国设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2022年4月1日

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2022-018

上海凯众材料科技股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的

进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

截止2022年3月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,428,920股，占公司总股本的1.36%，与上次披露数相比增加0.238%，购买的最高价格为人民币17.66元/股、最低价格为人民币16.386元/股，回购已支付的资金总额约为人民币2429万元（不含印花税、交易佣金等相关费用）。本次回购符合相关法律法规及公司回购股份方案的要求。

一、回购股份的基本情况

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日召开第三届董事会第十一次会议，于2021年9月13日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币3,000.00万元、不超过人民币6,000.00万元，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的价格不超过20.00元/股，回购股份的实施期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。2021年10月26日，公司召开第三届董事会第十二次会议，进一步明确本次回购的股份用于后续实施员工持股计划。

有关本次回购股份事项的具体内容详见公司分别于2021年8月24日、2021年9月14日、2021年10月28日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号：2021-023）、《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2021-030）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-033）。

二、回购进展情况

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》有关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：

截止2022年3月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,428,920股，占公司总股本的1.36%，与上次披露数相比增加0.238%，购买的最高价格为人民币17.66元/股、最低价格为人民币16.386元/股，回购已支付的资金总额约为人民币2429万元（不含印花税、交易佣金等相关费用）。本次回购符合相关法律法规及公司回购股份方案的要求。

上述回购股份进展情况符合相关法律法规及公司回购股份方案的要求。

公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回购期限内择机实施股份回购，并依据相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司

2022年4月1日

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